DRAKON CASINO • ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Політика AML та KYC

Останнє оновлення: 8 серпня 2026 року.

Drakon Casino застосовує процедури KYC (Know Your Customer — «Знай свого клієнта») та заходи AML (Anti-Money Laundering — протидія відмиванню коштів) для захисту користувачів, платіжної інфраструктури та сервісу від шахрайства й незаконних фінансових операцій. Для користувачів з України ці процедури застосовуються з урахуванням вимог законодавства, зокрема Закону України № 361-IX про запобігання та протидію легалізації доходів, фінансуванню тероризму та пов’язаним ризикам.

1. Мета KYC та AML

Перевірка потрібна не лише перед виплатою. Вона може проводитися під час реєстрації, після досягнення певного рівня операцій, при зміні особистих даних, використанні нового платіжного методу або появі ознак підвищеного ризику. Головна мета — переконатися, що акаунт і кошти використовує саме законний власник.

підтвердження особи та віку користувача;
запобігання використанню чужих або викрадених платіжних даних;
виявлення дубльованих і підконтрольних акаунтів;
оцінка незвичних або економічно необґрунтованих транзакцій;
перевірка джерела коштів у випадках підвищеного ризику;
виконання обов’язків фінансового моніторингу та законних запитів компетентних органів.

2. Які документи можуть бути потрібні

Перелік документів залежить від етапу та причини перевірки. Ми не вимагаємо всі документи одночасно без потреби. Користувач повинен надавати чіткі, актуальні та справжні матеріали, що належать саме йому.

паспорт громадянина України, ID-картка або інший прийнятний документ, що посвідчує особу;
документ або дані для підтвердження адреси, якщо це необхідно;
підтвердження права користування банківською карткою, рахунком або електронним платіжним інструментом;
фотографія або відеоперевірка особи, якщо такий спосіб використовується системою верифікації;
документи щодо джерела коштів або доходу, якщо характер і обсяг операцій потребують поглибленої перевірки.

3. Вимоги до документів

Документи повинні бути читабельними, без ознак редагування, із видимими обов’язковими реквізитами. Якщо зображення обрізане, розмите, прострочене або дані не збігаються з профілем, ми можемо запросити нову копію чи додаткове підтвердження. Навмисне надання підроблених документів є грубим порушенням правил Drakon Casino.

4. Перевірка платіжного методу

Депозити та виплати повинні проводитися з використанням платіжних засобів, якими користувач має законне право розпоряджатися. Якщо платіж здійснено третьою особою, реквізити не збігаються або є ознаки несанкціонованого використання, операція може бути призупинена до завершення перевірки.

З міркувань безпеки ми не просимо передавати через відкриті канали повний PIN-код, пароль до банкінгу або одноразовий код підтвердження. Якщо для верифікації картки потрібне зображення, частина номера та захисний код можуть бути приховані відповідно до інструкцій служби підтримки.

5. Джерело коштів та поглиблена перевірка

У випадках, коли обсяг, частота або характер операцій суттєво відрізняються від звичайної активності, Drakon Casino може запросити пояснення та документи про походження коштів. Це може бути виписка, документ про дохід, продаж майна, підприємницьку діяльність або інший законний джерело, який логічно пояснює фінансування акаунта.

Запит про джерело коштів не означає автоматичного звинувачення користувача. Це стандартний інструмент ризик-орієнтованої перевірки, який застосовується для виконання вимог безпеки та фінансового моніторингу.

6. Підозріла активність

Ознаками ризику можуть бути численні депозити та швидкі запити на виплату без звичайної ігрової активності, використання кількох чужих платіжних методів, непослідовні персональні дані, спроби приховати походження коштів, незвичні зв’язки між акаунтами або інша поведінка, що не має очевидної законної мети.

У разі підозри ми можемо тимчасово обмежити транзакції, запросити додаткові відомості, продовжити перевірку або вчинити інші дії, які вимагаються законом. Якщо закон забороняє розкривати користувачеві окремі деталі перевірки або повідомлення компетентним органам, ми не зобов’язані надавати таку інформацію.

7. Санкційні та інші обов’язкові перевірки

Коли це потрібно за законом або правилами постачальників платіжних і верифікаційних послуг, дані можуть перевірятися за санкційними, правоохоронними або іншими офіційними переліками. Наявність збігу може потребувати додаткового підтвердження особи до ухвалення рішення щодо акаунта.

8. Строки перевірки

Більшість стандартних перевірок виконується після отримання повного комплекту якісних документів. Строк може збільшитися, якщо потрібно повторно перевірити матеріали, уточнити походження коштів, отримати відповідь платіжного постачальника або виконати інші законні процедури. Користувачеві рекомендується не надсилати багато дубльованих звернень, а відповідати на конкретний запит служби підтримки.

9. Наслідки відмови від перевірки

Якщо користувач не надає інформацію, без якої Drakon Casino не може виконати обов’язкову перевірку, ми можемо обмежити депозити, гру, виплати або інші функції акаунта. У випадках, коли подальше обслуговування неможливе за законом або правилами безпеки, обліковий запис може бути закритий після завершення необхідних процедур.

10. Захист KYC-даних

Документи й дані верифікації належать до конфіденційної інформації. Доступ до них обмежується працівниками та постачальниками, яким така інформація потрібна для конкретної перевірки. Передача здійснюється через доступні захищені канали, а строки зберігання визначаються Політикою конфіденційності та застосовними законними вимогами.

11. Обов’язки користувача

Користувач зобов’язаний підтримувати дані профілю актуальними, не використовувати чужі документи, не приховувати істотну інформацію та не намагатися обійти процедури фінансового моніторингу. Якщо ім’я, адреса, номер телефону або платіжні реквізити змінилися, відповідні дані слід оновити або повідомити службу підтримки до проведення операцій, для яких вони мають значення.

12. Звернення щодо AML/KYC

Питання про статус перевірки, перелік документів або безпечний спосіб їх надання можна поставити службі підтримки через офіційний сайт drakon-casino.com. Для захисту акаунта підтримка може додатково підтвердити особу користувача перед обговоренням деталей перевірки.